ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ(ସତ୍ୟପାଠ ବ୍ୟୁରୋ): ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଘୋଟାଲା । ଗୁଜୁରାଟର ଏବିଜି ସିପିୟାର୍ଡ ଠିକିଛି ୨୮ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ୨୩ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା । ସେପଟେ ଭାରତର “ସବୁଠୁ ବଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ” ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଥିବା ପଛରେ ଏକ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଛି । ତେବେ ୨୦୧୨ ରୁ ୨୦୧୭ ମଧ୍ୟରେ, ଗୁଜୁରାଟର ଏକ ଫାର୍ମ ଏବିଜି ସିପିୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକର ମୋଟ ୨୨,୮୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଛି । ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । କହିଁକିନା ଏହି ଲୁଟରେ ମୋଦି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଆସୁଛି । ଏବିଜି ସିପିୟାର୍ଡ ୨୮ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ୨୩ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକିଛି । ସିବିଆଇ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏବିଜି ସିପିୟାର୍ଡ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେଗୁଡିକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହି ଋଣ ରାଶିରୁ ବିଦେଶୀ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିଛି । ଅନୁବନ୍ଧିତ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ନାମରେ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ୨୦୧୩ ରେ ଏକ ଅଣ-ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଗଲା, କର୍ପୋରେଟ୍ ପୁନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରନ୍ତି । କିମ୍ବା ପରିଶୋଧର କାର୍ୟ୍ୟକାଳ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ମାମଲାଟି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୧୯ ରେ ଏସବିଆଇ ଏହି ଠକେଇକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୦ ରେ ଏକ ନୂତନ, ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିବିଆଇ ଶେଷରେ କେବଳ ୭ ଫେବୃଆରୀରେ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲା ।
ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଏବିଜି ସିପିୟାର୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରିଷି କମଲେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ପୂର୍ବତନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଥନମ୍ ମୁଥାସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର, ସୁଶୀଲ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ରବି ଭିମଲ ନେଭାଟିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସୁରଟ, ଭାରୁଚ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ପୁଣେରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ୧୩ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏତେ ଦିନ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଠକେଇ କିପରି ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ନାହିଁ? ଟଙ୍କା କିପରି ବିଭକ୍ତ ହେଲା? ଏହି ଠକେଇ କିପରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା? ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ କଣ? ଏପରିକି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଡିଟର ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଠକେଇକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନାହାଁନ୍ତି।
